Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Возбуждено уголовное дело по факту легализации 630 млн рублей.

Омские следователи и прокуратура сообщили, что после их вмешательства суд вынес постановление арестовать имущество учредителя и директора ликеро-водочного завода «ОША» более чем на 1,4 млрд рублей. Судя по всему, речь идет о Владимире и Татьяне Веретено, а также Людмиле Аверченко, которым в равных долях принадлежит компания.

Региональная прокуратура в ходе надзора за расследованием уголовного дела по факту преднамеренного банкротства «ОШИ» (ст. 196 УК РФ) выявила факты непринятия должных мер по установлению принадлежащего обвиняемым имущества в целях дальнейшего возмещения ущерба.

По версии следствия, в период с июля 2012 до июня 2018 года бывший генеральный директор и учредитель данной фирмы, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота денежные средства на сумму свыше 1,5 млрд рублей путем их выдачи из кассы под видом возврата несуществующих займов в адрес учредителя и подысканных ими физических лиц. Вину в совершении преступления руководители организации не признали, мер по возмещению ущерба не приняли.

Имущество руководителей фирмы и членов их семей, подконтрольной организации на общую сумму 480 млн рублей по ходатайству следствия суд арестовал незамедлительно.

Далее силовики вместе с прокуратурой выяснили, что экс-учредителю компании принадлежало 3 организации-«прокладки», в собственность которых оформлено более 600 объектов: земельные участки, помещения, автомобили, сельхозтехника. После проведенной оценки следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте данного имущества стоимостью около 1 млрд рублей.

В результате принятых мер суд наложил арест на имущество подконтрольных обвиняемым трех организаций общей стоимостью более 1,4 млрд рублей. Также возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по факту легализации полученных преступным путем денежных средств при банкротстве ООО «ЛВЗ «ОША» на общую сумму около 630 млн рублей. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Омской области.

9390
·Общество

Возбуждено уголовное дело по факту легализации 630 млн рублей.

Омские следователи и прокуратура сообщили, что после их вмешательства суд вынес постановление арестовать имущество учредителя и директора ликеро-водочного завода «ОША» более чем на 1,4 млрд рублей. Судя по всему, речь идет о Владимире и Татьяне Веретено, а также Людмиле Аверченко, которым в равных долях принадлежит компания.

Региональная прокуратура в ходе надзора за расследованием уголовного дела по факту преднамеренного банкротства «ОШИ» (ст. 196 УК РФ) выявила факты непринятия должных мер по установлению принадлежащего обвиняемым имущества в целях дальнейшего возмещения ущерба.

По версии следствия, в период с июля 2012 до июня 2018 года бывший генеральный директор и учредитель данной фирмы, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота денежные средства на сумму свыше 1,5 млрд рублей путем их выдачи из кассы под видом возврата несуществующих займов в адрес учредителя и подысканных ими физических лиц. Вину в совершении преступления руководители организации не признали, мер по возмещению ущерба не приняли.

Имущество руководителей фирмы и членов их семей, подконтрольной организации на общую сумму 480 млн рублей по ходатайству следствия суд арестовал незамедлительно.

Далее силовики вместе с прокуратурой выяснили, что экс-учредителю компании принадлежало 3 организации-«прокладки», в собственность которых оформлено более 600 объектов: земельные участки, помещения, автомобили, сельхозтехника. После проведенной оценки следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте данного имущества стоимостью около 1 млрд рублей.

В результате принятых мер суд наложил арест на имущество подконтрольных обвиняемым трех организаций общей стоимостью более 1,4 млрд рублей. Также возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по факту легализации полученных преступным путем денежных средств при банкротстве ООО «ЛВЗ «ОША» на общую сумму около 630 млн рублей. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Омской области.

9390