Полиция возбудила уже десять уголовных дел на группу бизнесменов-мошенников. Заявляется о причастности руководителей сразу нескольких компаний.
Омские полицейские возбудили сразу 10 уголовных дел о мошенничестве по материалам УФСБ России по Омской области и УЭБиПК УМВД России по Омской области. Сообщается, что предприятие предоставляло транспорт, приобретенный в лизинг, для перевозки пассажиров другим предпринимателям. При этом месячная аренда равнялась лизинговому платежу.
Оказалось, что в аренду транспорт брали бизнесмены, которые не имеют право на возмещение НДС. А сама компания использовалась просто для незаконного получения средств.
С 2016 по 2020 год директор организации и его сообщники с помощью фиктивных документов похитили более 5,5 млн в качестве возмещения НДС.
– Следствие располагает данными о причастности к совершению указанного преступления руководителей нескольких обществ с ограниченной ответственностью, а также индивидуального предпринимателя, имеющих непосредственное отношение к Омскому транспортному союзу, – отметили в пресс-службе полиции.
У фигурантов дела уже прошли обыски. Расследование продолжается.