Сотрудники МВД и ФСБ России провели масштабную спецоперацию по ликвидации разветвленной сети налоговых махинаторов. Силовикам удалось пресечь деятельность организованной группы, которая поставила на поток изготовление подложных документов для уклонения от налогов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
В состав группировки входило более 200 участников, действовавших на территории 25 субъектов страны, включая Омскую область, республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашию, Краснодарский и Пермский край, Белгородскую, Владимирскую, Волгоградскую, Вологодскую, Калининградскую, Липецкую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, а также Москву и Санкт-Петербург.
Схема работы была цифровизирована и автоматизирована. Злоумышленники создали целую инфраструктуру в Telegram – сеть каналов и специализированных ботов, а также профильные сайты. Через эти площадки они принимали заказы на изготовление фиктивных счетов-фактур и налоговых деклараций. За свои услуги фигуранты брали комиссию – 2–3 % от суммы сделки, указанной в фальшивых бумагах.
Клиентами «сервиса» выступали сотни коммерческих организаций, желавших искусственно занизить свои налоговые выплаты. Благодаря поддельным документам компании создавали видимость законных сделок, фактически обманывая государство.
Следственный департамент МВД России уже возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы подложных документов). Сейчас следователи и оперативники работают над установлением всех эпизодов гигантской схемы и выявлением каждого из многочисленных соучастников. На данный момент расследование продолжается.