Расчеты с контрагентами они вели через третью фирму, поскольку налоговая служба выставила инкассовые поручения. Возбуждены уголовные дела.

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении директоров связанных между собой компаний. Предприниматели скрывали деньги от налоговой службы, чтобы не платить в бюджет недоимки.

По версии следствия, директор ООО «Альянс-Агро» и его коллега из ООО «Благодаровское» действовали аналогичным образом. Зная, что у их предприятий есть недоимки по налогам и страховым взносам и уже выставлены инкассовые поручения, они производили расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своих фирм. Для этого использовалось ООО «Называевский элеватор». При этом ООО «Альянс-Агро» владеет 35 % в ООО «Благодаровское». Первая организация занимается оптовой продажей зерна, вторая – его производством.

В случае с ООО «Альянс-Агро» от налоговой было сокрыто более 4,5 млн рублей. Руководитель ООО «Благодаровское» не дал перечислить в бюджет около 2,6 млн рублей. Общая сумма ущерба от этих действий оценивается следствием более чем в 7 миллионов. Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

Следователи уже провели обыски, изъяли документацию, необходимую для производства экспертиз, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.