Три недели назад у финансового учреждения отозвали лицензию за сомнительные операции с валютой и вывод денег за рубеж.

Омское отделение Центробанка подало иск в Омский арбитражный суд с требованием ликвидировать АО «Эксперт Банк». Третьим лицом по делу выступает Агентство по страхованию вкладов. Исковое заявление поступило 20 ноября.

Ранее у «Эксперт Банка» была отозвана лицензия, произошло это 1 ноября. Основанием стало нарушение законов о банковской деятельности и противодействии отмыванию доходов. Финансовую организацию уличили в проведении сомнительных операций, связанных с продажей иностранной валюты и выводом денег за рубеж, а также в предоставлении неполных и недостоверных сведений по подлежащим обязательному контролю операциям. Также Центробанк указывал, что у руководства кредитной организации отсутствовали намерения прекращать описанную деятельность.

После этого в банке назначили временную администрацию и начали выплаты возмещений вкладчикам. Общая сумма страхового возмещения составляет 4,4 млрд рублей. На Омскую область приходится около 754 млн рублей, они распределяются между 1100 вкладчиками.