Переводя 485 тысяч долларов, житель Омска даже не думал, что за ним следят сотрудники ФСБ. За вывод денег омичу грозит серьезный срок.

Омские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали мужчину, который занимался выводом средств за рубеж. Установлено, что он перевел 485 тыс. долларов (30 млн рублей по курсу ЦБ) в Китай.

– Установлено, что для проведения незаконной валютной операции была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо. По поддельному контракту, предъявленному в один из банков города Омска, из Российской Федерации в адрес иностранной компании были перечислены денежные средства в сумме 486 250 долларов США, что по курсу ЦБ России на дату совершения валютной операции составляет более 30 миллионов рублей, – рассказал заместитель начальника Омской таможни Александр Максимов.

Сотрудниками Омской таможни, УФСБ России по Омской области, Омского ЛУ МВД России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии были проведены обыски по месту проживания подозреваемого и других омичей, а также в офисах подконтрольных ему фирм.

Омской таможней в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денег в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, да еще и в крупном размере.

– По уголовному делу изъято большое количество печатей различных российских организаций и иностранных фирм, внешнеэкономические договоры, электронные носители информации, банковские карты и иные доказательства, подтверждающие преступную деятельность лица, – добавил заместитель начальника Омской таможни Александр Максимов.

В настоящее время Омской таможней и УФСБ России по Омской области проводятся мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности фигуранта уголовного дела. Только за перевод денег в Китай ему грозит 5 лет тюрьмы.