Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение четверым участникам ОПГ, которые похищали огромные деньги, а потом отмывали их.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 участников организованной преступной группы, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о так называемой «банде Мацелевича». Станислав Мацелевич, Станислав Примаков, Рафаел Петросян и Александр Ефремов обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем).

По версии следствия, организованная преступная группа в 2013–2016 гг. похитила у ООО «Страховая инвестиционная компания» 1,7 млрд рублей, предназначавшиеся в качестве компенсационных выплат застройщикам многоквартирных домов при наступлении страховых случаев. Для этого были созданы несколько противозаконных схем: списание денег с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплата дивидендов, оплата агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупка ценных бумаг и недвижимого имущества, передача векселей в пользу третьих лиц и по иным фиктивным основаниям.

Впоследствии часть похищенных денежных средств была легализована путем осуществления переводов на счета аффилированных организаций.

Свою вину участники «банды Мацелевича» не признали. Суд наложил арест на имущество членов ОПГ и счета на сумму около 500 млн рублей. Материалы уголовного дела составили 180 томов.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска