Омич со своим сообщником создал номинальную фирму и оформил фиктивную сделку, переведя за рубеж 560 тысяч евро. Свою вину он не признал.
В Омске вынесен приговор 34-летнему мужчине за незаконный банковский перевод на территорию Латвии более 560 тыс. евро.
Суд установил, что 27 марта 2015 года омич вместе со своим сообщником, личность которого пока не установлена, зарегистрировал номинальную коммерческую фирму, чтобы через нее потом перевести деньги за рубеж.
После этого сообщники под видом внешнеторговой деятельности по ввозу в Россию товаров (якобы внесения предоплаты за импортируемые фрукты) незаконно списали и перевели на расчетный счет нерезидента латвийской компании более 560 тыс. евро.
– При этом осужденный достоверно знал, что ни до 1 декабря 2015 года (даты окончания срока действия контракта), ни по настоящее время товар на сумму произведенной предоплаты он не получит, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. – После окончания безналичных переводов расчетные банковские счета данной фирмы и паспорт сделки были закрыты.
Омская таможня выяснила, что товар в Россию не ввозился, а фирма, созданная омичом, не получила назад деньги за неввезенные фрукты.
Вину в совершении преступления омич не признал, но Первомайский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.