Предприниматель создал два десятка фирм, с которыми заключал договоры купли-продажи с вексельным расчетом и получал возмещение НДС.  

Первый заместитель прокурора Омской области Александр Лоренц утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Интек». Бизнесмен обвиняется в совершении 29 преступлений по чч. 3-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах), а также 4 фактах легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Как было установлено в ходе следствия, в период с 2009 по 2014 год предприниматель создал на подставных лиц 20 организаций, которыми фактически сам управлял, а также вел юридическое и бухгалтерское сопровождение их деятельности через своих подчиненных сотрудников.

– В последующем он организовал заключение между подконтрольными ему фирмами договоров купли-продажи объектов недвижимости с вексельным расчетом. Единственной целью заключения этих сделок являлось возмещение из федерального бюджета налога на добавленную стоимость, – сообщили в областной прокуратуре.

После регистрации договоров подчиненные бизнесмена представляли в налоговые органы декларации и фиктивные документы для незаконного получения из бюджета возврата НДС. Как считает следствие, в результате мошеннических действий директора ООО «Интек» из федерального бюджета было похищено около 93 млн рублей.

– В целях придания правомерности владения похищенным часть денежных средств (свыше 30 млн рублей) он легализовал путем проведения ряда финансовых операций, – отметили в надзорном органе.

По ходатайству органов следствия суд наложил арест на имущество обвиняемого и его фирм на общую сумму свыше 50 млн рублей. Вину в совершении преступления он не признал, мер по возмещению причиненного государству ущерба не принял.

Громкое уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Омска.