Тридцать обысков в омских фирмах – начало борьбы с «обналичкой» или передел сферы ее «крышевания»? РИА «Омск-Информ» разбирается в проблеме.
В Омске правоохранительными органами раскручивается новая кампания – по борьбе с «обналичкой» денег предпринимателями. По неофициальным данным, на предпраздничной неделе были проведены обыски, изъятия документов и наличных денег сразу в 30 омских коммерческих фирмах, арестованы счета в 15 банках. Такое бывает редко – когда из офисов выносят столько мешков наличности.
А началась кампания примерно месяц назад, когда сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Омской области посетили офисы руководителя СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича и одного из крупнейших омских ретейлеров Виктора Шкуренко. Оба они являются совладельцами «Единого строительного банка», к деятельности которого и проявили интерес правоохранители.
В ожидании обнародования материалов от компетентных органов расскажем, для чего предпринимателям «обналичка», какие схемы при этом используются и почему дана команда бороться с этим явлением.
Государство, как известно, пытается контролировать движение денег в экономике, для того чтобы взыскивать налоги и не допускать легализации денег, полученных криминальным путем. «Наличкой» предприниматели свободно распоряжаться не могут. Согласно инструкции Центробанка РФ коммерческие фирмы (кроме малого бизнеса) должны сдавать всю «наличку», которую принесут им покупатели и клиенты в банк, и класть ее на расчетный счет. После этого движение денег можно будет отследить, сколько бы раз они ни перегонялись со счета на счет. Получить из банка наличные можно только с разрешения управления Центробанка, уведомив, кому и для чего они направляются.
Но любые меры государства бизнес у нас научился обходить. Наличные деньги нужны для выплаты зарплаты «в конвертах» (как выяснилось, этим, по мнению омской налоговой инспекции, не брезговал даже такой гигант, как «Мостовик»). Есть и другие статьи расходов – например, создание неофициальных фондов для финансирования избирательных кампаний или для проведения нелегальных операций, таких как «откаты» чиновникам для получения госконтрактов. Для всего этого покупаются наличные деньги у тех, у кого они водятся в большом количестве. Это торговые сети, рынки, крупные «маршрутчики». Для местных сетей, которых теснят «Ашаны», «Ленты» и прочие гиганты, дополнительные доходы от подобной деятельности могут быть необходимыми для выживания.
Как утверждают знающие люди, продавцы «налички» получают за это вознаграждение 5–6% от суммы сделки. Главное в этом деле – провести дело так, чтобы при возможной налоговой проверке за безналичные деньги, которые они получают в обмен на проданную наличку, можно было легально отчитаться. Для этого существует сеть специализированных фирм, банков, которые всем этим занимаются. Допустим, кто-то покупает у ретейлера сумму наличных денег. Потом ему эта сумма компенсируется с премией через сеть фирм, по договору поставок товаров и услуг, на самом деле не выполненных или выполненных с завышением цены.
В принципе, при раскрытии этих преступлений возможно предъявление обвинения по целой куче статей Уголовного кодекса: 159 («Мошенничество»), 171.1 («Незаконное предпринимательство»), 171 («Незаконная банковская деятельность»), 174 («Легализация средств, полученных преступным путем»), 199 («Уклонение от уплаты налогов юридическим лицом»). Но на практике приговоры участникам схем по «обналичке» выносятся нечасто или переквалифицируются по самым легким статьям.
Если же действительно началась серьезная кампания по борьбе с «обналичкой», то приговоры будут явно не единичными. Вопрос, в чем причины начала этой кампании?
По одной из версий, команда дана из Москвы. В условиях снижения доходов бюджета решено усилить борьбу с «уклонистами» от налогов. Еще одна цель – предотвратить использование неучтенных наличных денег для криминальных и антигосударственных целей.
Другая версия, по мнению одного осведомленного источника, – передел в сфере «крышевания» этого нелегального бизнеса между омскими силовыми структурами. Понятно, фамилий мы называть не можем. К тому же недавно произошли кадровые изменения в некоторых омских управлениях федеральных силовых ведомств. А затем стали меняться и люди на более низких должностях. Существовавшая прежде система «крышевания» была нарушена, и начался передел. Но это, повторим, только версия.
Надеемся, что с итогами «предпраздничной недели» рано или поздно сотрудники соответствующих ведомств поделятся с омскими СМИ.